Z7_K8M0I8402PTU806OF5GPF03SV3

الخزامى

19 يونيو, 2025 16:14

يدعو مجلس إدارة شركة الخزامى التجارية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس ادارة شركة الخزامى التجارية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 مساءً يوم الخميس بتاريخ 15/01/1447هـ الموافق 10/07/2025م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض، حي الوادي، الطريق الدائري الشمالي، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-01-15 الموافق 2025-07-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، . كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أصول الحياة للتجارة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / علي مبارك محمد الدوسري ) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (السيد / خالد علي محمد الحقباني) – وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالله عبدالرحمن محمد الحقباني ) – وعضو مجلس الإدارة (السيد / مشعل ناصر عبدالرحمن الشبيب ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصاريف ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (3644) ريال ومعاملات (مشتريات) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (1,258,363) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (998,321) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة الاستثمارية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / علي مبارك محمد الدوسري ) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (السيد / خالد علي محمد الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام علما بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (1201) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (25,000) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيد / علي مبارك محمد الدوسري - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (11,842) ريال ومعاملات (مصاريف) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (1200) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (13,042) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد / خالد علي الحقباني - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علما بأن قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (52,403) ريال ومعاملات (مصاريف) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (220,141) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (272,544) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / مشعل ناصر عبدالرحمن الشبيب - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علما بأن قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (32,288) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (104,089) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد / عبدالله عبدالرحمن محمد الحقباني - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علما بأن قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (24,278) ريال ومعاملات (مصاريف) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (5082) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (123,922) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السيد / هشام صالح باعشن - والتي له مصلحة مباشرة فيها نظراً لكونه مدير شركة جمرة الشرق (شركة تابعة) وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (32,070) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (400,000) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط. 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريادة التميز (شركة تابعة ) والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / علي مبارك محمد الدوسري) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (16,050) ريال ومعاملات (مشتريات) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (17,347,909) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (17,318,059) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 01:00 صباحا يوم الاحد بتاريخ 11/01/1447هـ الموافق 06/07/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية الهاتف: 0112304104 البريد الالكتروني: m.shabib@kuzama.co
معلومات اضافية لايوجد
الملفات الملحقة              

إعلانات أخرى

مسك
2025-07-06

اعلان تصحيحي من شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة " مسك" بخصوص قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2025

اقرأ أكثر
الفاخرة
2025-07-06

يدعو مجلس إدارة شركة الفاخرة للخياطة الرجالية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اقرأ أكثر
أسمنت الجوف
2025-07-06

اعلان شركة أسمنت الجوف عن تعيين عضو لجنة المراجعة

اقرأ أكثر
Z7_K8M0I84021EV8060AAR40C00B7