يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند	توضيح
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	الرياض ، عبر وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1445-11-20 الموافق 2024-05-28
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	1- التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي : -القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل 10 ريال ، القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل 1 ريال واحد. -عدد الأسهم قبل التعديل 32,900,000 سهم ، عدد الأسهم بعد التعديل 329,000,000 سهم. -لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. -في حال الموافقة على البد، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. - سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) - تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـالاكتتاب في الأسهم.(مرفق) 2-التصويت على تعديل المادة (الثالثة ) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق) 3-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) 4-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته. 5- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته. 6-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته. 7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م. 8-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الثاني والثالث ) والسنوي من العام المالي 2024م ، والربع الاول من العام المالي 2025م ، وتحديد اتعابة . 9- التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 (مليون وستمائة ألف) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	أحقية التسجيل لحضوراجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة (1:00) صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 16/11/1445 الموافق 24/05/2024م وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	للإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال على الهاتف (118- 2651347) أو على البريد الإلكتروني: nada.ibrahim@zoujaj-glass.com
الملفات الملحقة